证券代码：000426 证券简称：富龙热电 (000426,股吧)公告编号：2009－01
赤峰富龙热电股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赤峰富龙热电股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2009年2月3日上午9时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：
一、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司出售股权的议案》
同意公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司将其所持赤峰富龙化工有限责任公司的3600万元出资、占富龙化工总股本94．74％的股权出售给栾天先生，出售价格为5061．65万元。
公司独立董事对此议案出具了独立意见，认为此次出售股权属于公司正常的经营决策，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司调整资产出售范围和出售价格的议案》。
同意公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司调整向博天糖业股份有限公司出售资产的范围和价格，将出售资产范围内的土地使用权面积由原定的174991．5平方米（合262．5亩）调整为146667平方米（约合220亩），出售资产价格由原定的4674．74万元相应调整为4049．74万元。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司聘用审计机构的议案》。
因公司聘用的2008年度审计机构“大连华连会计师事务所有限公司”与“中准会计师事务”合并并更名为“中准会计师事务所”，决定聘用“中准会计师事务所”为公司2008年度财务审计机构。
公司独立董事对中准会计师事务所的相关资质等情况进行了审核，并对此发表了独立意见，同意将该预案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告
赤峰富龙热电股份有限公司董事会
二○○九年二月四日
证券代码：000426 证券简称：富龙热电 公告编号：2009－02
关于公司的控股子公司赤峰富龙非金属
材料科技园有限责任公司出售股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司（以下简称“富龙科技园”）于2009年1月20日与栾天先生签署了《股权转让协议》，将其持有的赤峰富龙化工有限责任公司（以下简称“富龙化工”）的94．74％的股权转让给栾天先生。
2009年2月3日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司出售股权的议案》，现将富龙科技园出售股权事项公告如下：
一、交易概述
1．本次出售的股权为富龙科技园所持富龙化工的3600万元出资、占富龙化工总股本的94．74％的股权。
本次富龙科技园所持富龙化工94．74％股权的受让方是自然人栾天先生。
本次出售股权为协议定价。根据双方签订的《股权转让协议》，股权的转让价格为5，061．65万元人民币。
2．公司全体董事一致表决通过此议案，龚兴隆、冯立亮、李晓春三名独立董事对此议案出具了独立意见，认为此次出售股权属于公司正常的经营决策，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。
3．公司及公司的控股子公司富龙科技园与栾天先生不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。
4．根据《公司章程》的相关规定，本次资产出售总额在董事会审议权限范围之内，经公司董事会审议通过后即可生效。
二、交易双方情况
1．富龙科技园为本公司的控股子公司，登记注册类型：有限责任公司。注册资本16，668万元。办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号；法定代表人：宿颖波；经营范围：新材料、矿物综合利用、环保技术、网络技术的科学研究、技术开发、技术转让；新材料、新产品、新设备研究、销售、货物储运等。
2．本次富龙科技园所持富龙化工94．74％股权的受让方是自然人栾天先生，为中华人民共和国合法公民。该人主要从事钢铁营销，兼有其他投资。为证明其个人资信和资金支付能力，栾天先生已按照富龙化工股权的初步评估结果，向富龙科技园支付了5061．65万元的履约保证金。
3．栾天先生与本公司及公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，最近五年内无受过行政及刑事处罚，无涉及重大诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
1．本次交易标的为公司的控股子公司富龙科技园所持龙富龙化工94．74％股权，出资额为3600万元人民币。
富龙化工组建于2002年2月，注册资本为3800万元，其中：富龙科技园出资3600万元，占总股本的94．74％；赤峰市松山区国资局出资200万元，占总股本的5．26％。
因生产规模小、设备陈旧落后、原辅材料价格连年上涨
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